企業(yè)管治
企業(yè)管治報(bào)告
敏實(shí)集團(tuán)堅(jiān)持以“不斷改善，成為最佳”作為企業(yè)的座右銘。多年來(lái)集團(tuán)不僅在產(chǎn)品系及技術(shù)領(lǐng)域突破創(chuàng)新，更為重要的是集團(tuán)全體管理層及員工始終以忠誠(chéng)、勤勉的敬業(yè)品質(zhì)為本集團(tuán)付出辛勤工作，不斷提高集團(tuán)的管理水平，使之更為透明與高效。
敏實(shí)集團(tuán)有限公司于2005年12月1日在香港聯(lián)合交易所掛牌上市以來(lái)，一直致力確保高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管治，并持續(xù)檢討、改善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控。不僅如此，集團(tuán)亦設(shè)置專人負(fù)責(zé)與香港及國(guó)際投資者保持順暢溝通，確保所有投資者能夠及時(shí)知悉本集團(tuán)的重要發(fā)展和動(dòng)向。
本集團(tuán)的企業(yè)管治守則涵蓋香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（上市規(guī)則）附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》（企業(yè)管治守則）所載的全部條文，以及大部分建議的最佳常規(guī)。
董事會(huì)信息
截止目前，本公司董事會(huì)成員包括，執(zhí)行董事魏清蓮女士、葉國(guó)強(qiáng)先生、張玉霞女士及William Chin先生，非執(zhí)行董事秦千雅女士以及獨(dú)立非執(zhí)行董事莫貴標(biāo)先生、佐古達(dá)信先生、孟立秋教授、陳栢鴻先生及胡定吾先生。
董事會(huì)認(rèn)為，各獨(dú)立非執(zhí)行董事均為與管理層無(wú)關(guān)系之獨(dú)立人士，其獨(dú)立判斷不受不當(dāng)影響。此外，董事會(huì)認(rèn)為，各獨(dú)立非執(zhí)行董事均得以為董事會(huì)事務(wù)及其決策貢獻(xiàn)本身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
獨(dú)立非執(zhí)行董事并無(wú)涉及本集團(tuán)的任何業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)利益，且與其他董事也并無(wú)任何關(guān)系。本集團(tuán)亦將注意定期向該等人士查詢并取得彼等有關(guān)其獨(dú)立性的確認(rèn)。
本集團(tuán)將定期及按業(yè)務(wù)所需不時(shí)舉行會(huì)議。董事會(huì)的主要功能為制訂及檢討本集團(tuán)的整體策略發(fā)展，以及監(jiān)督業(yè)務(wù)計(jì)劃成效以提升股東價(jià)值。日常營(yíng)運(yùn)決策乃授予執(zhí)行董事。
每位董事同意在屆時(shí)股東大會(huì)上膺選為下屆董事。
非執(zhí)行董事由董事會(huì)于年內(nèi)委任，任期一年。該委任的任期于即將舉行的股東周年大會(huì)中可膺選連任。
董事名單與其角色和職能
委員會(huì)
審核委員會(huì)成員：
莫貴標(biāo)先生（主席）
佐古達(dá)信先生
孟立秋教授
陳栢鴻先生
胡定吾先生
薪酬委員會(huì)成員：
莫貴標(biāo)先生（主席）
佐古達(dá)信先生
孟立秋教授
陳栢鴻先生
胡定吾先生
提名委員會(huì)成員：
陳栢鴻（主席）
莫貴標(biāo)先生
佐古達(dá)信先生
孟立秋教授
胡定吾先生
可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員：
魏清蓮女士（主席）
葉國(guó)強(qiáng)先生
張玉霞女士
秦國(guó)峰先生
秦千雅女士
莫貴標(biāo)先生
佐古達(dá)信先生
孟立秋教授
陳栢鴻先生
胡定吾先生
其他信息
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展望
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上市發(fā)行人董事
進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則 -
董事及核數(shù)師對(duì)帳目之責(zé)任
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遵守上市規(guī)則的企業(yè)管治常規(guī)守則
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核數(shù)師薪酬
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管理透明度及信息披露