企業(yè)管治
企業(yè)管治報告
敏實集團堅持以“不斷改善，成為最佳”作為企業(yè)的座右銘。多年來集團不僅在產品系及技術領域突破創(chuàng)新，更為重要的是集團全體管理層及員工始終以忠誠、勤勉的敬業(yè)品質為本集團付出辛勤工作，不斷提高集團的管理水平，使之更為透明與高效。
敏實集團有限公司于2005年12月1日在香港聯合交易所掛牌上市以來，一直致力確保高標準的企業(yè)管治，并持續(xù)檢討、改善企業(yè)內部監(jiān)控。不僅如此，集團亦設置專人負責與香港及國際投資者保持順暢溝通，確保所有投資者能夠及時知悉本集團的重要發(fā)展和動向。
本集團的企業(yè)管治守則涵蓋香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則（上市規(guī)則）附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》（企業(yè)管治守則）所載的全部條文，以及大部分建議的最佳常規(guī)。
董事會信息
截止目前，本公司董事會成員包括，執(zhí)行董事魏清蓮女士、葉國強先生、張玉霞女士及William Chin先生，非執(zhí)行董事秦千雅女士以及獨立非執(zhí)行董事莫貴標先生、佐古達信先生、孟立秋教授、陳栢鴻先生及胡定吾先生。
董事會認為，各獨立非執(zhí)行董事均為與管理層無關系之獨立人士，其獨立判斷不受不當影響。此外，董事會認為，各獨立非執(zhí)行董事均得以為董事會事務及其決策貢獻本身的相關經驗。
獨立非執(zhí)行董事并無涉及本集團的任何業(yè)務及財務利益，且與其他董事也并無任何關系。本集團亦將注意定期向該等人士查詢并取得彼等有關其獨立性的確認。
本集團將定期及按業(yè)務所需不時舉行會議。董事會的主要功能為制訂及檢討本集團的整體策略發(fā)展，以及監(jiān)督業(yè)務計劃成效以提升股東價值。日常營運決策乃授予執(zhí)行董事。
每位董事同意在屆時股東大會上膺選為下屆董事。
非執(zhí)行董事由董事會于年內委任，任期一年。該委任的任期于即將舉行的股東周年大會中可膺選連任。
董事名單與其角色和職能
委員會
審核委員會成員：
莫貴標先生（主席）
佐古達信先生
孟立秋教授
陳栢鴻先生
胡定吾先生
薪酬委員會成員：
莫貴標先生（主席）
佐古達信先生
孟立秋教授
陳栢鴻先生
胡定吾先生
提名委員會成員：
陳栢鴻（主席）
莫貴標先生
佐古達信先生
孟立秋教授
胡定吾先生
可持續(xù)發(fā)展委員會成員：
魏清蓮女士（主席）
葉國強先生
張玉霞女士
秦國峰先生
秦千雅女士
莫貴標先生
佐古達信先生
孟立秋教授
陳栢鴻先生
胡定吾先生
其他信息
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展望
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上市發(fā)行人董事
進行證券交易的標準守則 -
董事及核數師對帳目之責任
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遵守上市規(guī)則的企業(yè)管治常規(guī)守則
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核數師薪酬
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管理透明度及信息披露